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La Ley Nº 30424 y su modificatoria Decreto Legislativo Nº 1352, sobre la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas por los delitos de cohecho doméstico e internacional, lavado de activos y financiamiento de terrorismo, demanda que a partir de enero 2018 las empresas privadas y públicas implementen un modelo de prevención.

El modelo de prevención en el contexto internacional se encuentra dentro del marco de “Compliance”, el cual tiene como finalidad la generación de una cultura de negocio basada en integridad, el valor reputacional y el cumplimiento normativo y voluntario, así como garantizar la exención o atenuantes de la responsabilidad de la persona jurídica ante la posible comisión de un ilícito. La implementación de compliance, contribuye a la sostenibilidad y mejora continua de la empresa.

Objetivo del curso

Identificar y comprender los elementos del Programa de Cumplimiento, su implementación y supervisión en el marco de la  legislación nacional.

Perfil del participante

El diploma está dirigido a Directores, ejecutivos y profesionales abogados, contadores, auditores, ingenieros comerciales del ámbito empresarial y jurídico encargados de los tema de buenas prácticas corporativas y/o cumplimiento normativo.

Profesionales del Sector Público encargados de la fiscalización del cumplimiento de la normativa vinculada al ámbito empresarial.

Certificación

A quienes cumplan con los requisitos del programa recibirán el Certificado de Participación en el Semianrio de Especialización en Complianceotorgado por la Universidad ESAN.

Modalidad

Presencial y Virtual

Lugar

Universidad ESAN

Duración

El Curso tiene una duración de 10 sesiones (un total de 15 horas lectivas).

Horario

Miércoles  y Viernes  de 19:00hrs a 22:00 hrs

Inversión

S/ 1500.00

Números de cuenta

Banco

Moneda

N Cuenta

Código Interbancario CCI

BCP

S/.

193-1764415-0-72

002-193-001764415072-18

BBVA

S/.

0011-0686-01-00011574

011-686-000100011574-39

Políticas y condiciones

  • Apertura sujeto a la inscripción de un mínimo de participantes. 
  • Lugar de clases sujeto a disponibilidad.

INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE

  • Contexto Internacional del Compliance.
  • Marco jurídico nacional.
  • Responsabilidad de personas jurídicas y prevención de delitos a través del Compliance.
  • Ética, transparencia y compliance en los negocios.

MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITO Y PRINCIPALES ÁREAS RELACIONADAS AL COMPLIANCE

  • Contenido y elementos del Modelo de Prevención.
  • Evaluación y control de riesgos
  • Relación con las autoridades  y servidores del sector público
  • Comunicación y el valor de la reputación
  • Transparencia y uso de la información privilegiada.
  • Análisis de casos emblemáticos

GOBIERNO CORPORATIVO

  • Rol de Órganos de Gobierno y Alta Dirección
  • ISO 37001.
  • Compliance en el sector público.
  • Mejora continua.

FREDY HINOJOSA

Abogado, Licenciado en Administración, más de 12 años de experiencia en Dirección de organizaciones públicas, privadas y proyectos con cooperación internacional (Banco Interamericano de Desarrollo- BID, Banco Mundial). Fue Director Ejecutivo del PRONAA, primer Secretario General del Ministerio de Cultura, Director Ejecutivo del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, Director ejecutivo del Programa de Capacitación Laboral Juvenil PROJOVEN, funcionario y consultor de gobiernos locales.

Consultor con especialización en Gestión de Recursos Humanos en la Universidad ESAN, estudios de post grado en la Pontificia Universidad Católica del Perú; capacitación en la Universidad Peruana de Ciencias UPC. Post título en Gobernabilidad y Gerencia Política en la George Washington University; Amplia formación y desarrollo de competencias en liderazgo, negociación y resolución de conflictos. Capacitación y pasantías en el extranjero (China, Italia, México, Brasil, Colombia). Egresado de la academia de la Magistratura. Estudios de Responsabilidad Social y Gerencia social en la Universidad EAFIT de Medellín, Colombia.

Actual Gerente General de la consultora HIRO BUSINESS SRL.



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