- Introducción a la Gestión de Riesgo de Fraude
- COSO FRM 2023
- El fraude en el Código Penal Peruano
- Esquemas de Fraude – Corrupción
- Esquemas de Fraude – Malversación de Activos
- Esquemas de Fraude – Información Financiera y No Financiera
- Esquemas de Fraude Tecnológicos
- Programa Antifraude
- Investigaciones
- Forensic Technology (FTECH)
Seminario de Especialización en Auditoría Forense
La especialidad de Auditoría Forense es una de las ramas más solicitadas por el sector empresarial para el desempeño de posiciones de Compliance Officer tanto por compañías reguladas como por grandes compañías de nivel corporativo.
Juan José Dorich ( Perú )
Magister en Administración de Empresas por la Universidad del Pacífico. Magister en Políticas Anticorrupción por la Universidad de Salamanca. Contador por la Universidad del Pacífico. Ha sido Gerente de Compliance en AstraZeneca Perú, Gerente de Administración y Finanzas en Modular Mining Systems, Director de Auditoría Forense, Riesgos y Cumplimiento en BDO Perú. Actualmente es Contralor y Compliance Officer Corporativo en Oben Holding Group
Banca y Finanzas | auditoria forense
Duración
20 horas lectivas (45 minutos c/u)
Temario
Qué aprenderás
El participante aprenderá a efectuar Auditorías Forenses, utilizando metodología internacional sobre Gestión de Riesgo de Fraude.
El participante podrá implementar un Programa Antifraude dentro de una compañía.
Perfil del participante
- Auditores Internos
- Auditores Financieros
- Auditores e Investigadores
forenses
- Consultores en Gestión de Riesgos
de Fraude
- Compliance Officers
- Abogados especialistas en
Compliance Penal
- Peritos Contables
- Contadores públicos
- Contadores auditores
- Abogado penalista
Certificación
Los participantes que cumplan satisfactoriamente con todos los requisitos del Programa recibirán: Certificado digital de participación del Seminario de Auditoría Forense, expedido por la Universidad ESAN.
Docentes
Juan José Dorich ( Perú )
Magister en Administración de Empresas por la Universidad del Pacífico. Magister en Políticas Anticorrupción por la Universidad de Salamanca. Contador por la Universidad del Pacífico. Ha sido Gerente de Compliance en AstraZeneca Perú, Gerente de Administración y Finanzas en Modular Mining Systems, Director de Auditoría Forense, Riesgos y Cumplimiento en BDO Perú. Actualmente es Contralor y Compliance Officer Corporativo en Oben Holding Group
Importante
- FRI ESAN se reserva el derecho de modificar la plana docente, por disponibilidad (previo aviso).
- La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.
- Se emitirá certificado digital expedido por la Universidad ESAN.
- Devoluciones: 45 días hábiles posteriores a la compra.
Certificación Digital
