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Seminario de Especialización en Compliance y Regulación Anticorrupción

Es de vital importancia para las empresas mantener buenas prácticas corporativas, para ello deben de contar con personal competente en la normativa y conocimientos correspondientes a compliance y lucha anticorrupción. Está inversión permitirá que los responsables de las áreas legales y diferentes funcionarios, tengan mecanismos y herramientas para prevenir delitos de esta índole.

Johana Benites Iriarte

Johana Benites Iriarte   (  Perú )

Abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Con estudios de postgrado en temas bancarios, finanzas corporativas, así como en Derecho Civil Patrimonial. Con experiencia en temas de Prevención de Lavado de Activos, Cooperativo, Financieros y Societarios. Miembro del Área Corporativa de TYTL Abogados.

Erika Abad Realpe

Erika Abad Realpe   (  Perú )

Abogada por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Norbert Wiener con estudios en la Maestría de Comportamiento Organizacional y Recursos Humanos en la Universidad Ricardo Palma. Cuenta con experiencia en el ámbito del Derecho Laboral, Procesal Laboral, Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Estratégica de Recursos Humanos. Abogada Senior del Área Laboral de TYTL Abogados.

Indira Navarro Palacios

Indira Navarro Palacios   (  Perú )

Abogada y Máster en Tributación y Política Fiscal por la Universidad de Lima. Estudios de Especialización en Política Fiscal, Tributación Nacional e Internacional. Jefe del Área Tributaria y Directora del Área de Responsabilidad Social Empresarial de TyTL Abogados. Asociada Activa y Vocal del Trigésimo Consejo Directivo del Instituto Peruano de Derecho Tributario – IPDT. Asociada Activa de la Asociación Fiscal Internacional (IFA) Grupo Peruano. Directora Ejecutiva de la Revista Peruana de Derecho de la Empresa. Consultora para el IFC del Banco Mundial en temas de Obras por Impuestos.

Alejandro Morales Cáceres

Alejandro Morales Cáceres   (  Perú )

Abogado de la Universidad de Lima. Máster en Tecnologías de la Información, Redes Sociales y Propiedad Intelectual por ESADE Business & Law School. Su perfil profesional está enfocado en asesorar a empresas en Protección de Datos Personales, Derecho Corporativo y Derecho Digital. Abogado Senior de TyTL - Abogados y responsable del área de Derecho de Tecnologías de la Información.

Percy Huaroc Llaja

Percy Huaroc Llaja   (  Perú )

Abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estudios de Maestría en Derecho Penal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido Profesor de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Árbitro del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Miembro del Instituto Peruano de Derecho de la Empresa. Director del Proyecto de prevención del Delito "Avanzando la Luz" en San Juan de Miraflores. Socio Junior de TYTL Abogados. Jefe del Área de Litigios-Penal de TYTL Abogados.

Elizabeth Peralta Quispe

Elizabeth Peralta Quispe   (  Perú )

Abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en temas de Derecho Administrativo, Derecho Comercial y Arbitraje. Especialista en Compliance. Forma parte del Área Corporativa de TYTL Abogados.

Cesar Urbano

Cesar Urbano

Christian Guzmán Arias

Christian Guzmán Arias   (  Perú )

Abogado por la facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional del Altiplano. Con experiencia en los temas de Relaciones Obligatorias y de Protección al Consumidor, habiendo trabajado en INDECOPI. Cuenta con una maestría en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Miembro del Área de Consumidor – Competencia de TYTL Abogados.

Guadalupe Montenegro Ruíz

Guadalupe Montenegro Ruíz   (  Perú )

Abogada por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad San Martín de Porres. Máster en Economía y Derecho de Consumo por la Universidad de Castilla la Mancha. Especialista en Derecho Administrativo y Protección al Consumidor. Con experiencia en procedimiento trilateral – sancionador y aplicación de la normativa nacional. Jefa del Área de Protección al Consumidor y Miembro del Área Consumidor y Competencia de TyTL Abogados.

Juan Carlos Benavente Teixeira

Juan Carlos Benavente Teixeira

Seminario
Compliance y Regulación Anticorrupción
Otros
Seminario de Especialización en Compliance y Regulación Anticorrupción

Duración

20 horas lectivas (45 minutos c/u)

Temario

  • Normas ISO, Visión Integral de los Sistemas de Cumplimiento: Módulo Datos Personales y Nuevas Tecnologías
  • Módulo Derecho del Consumidor
  • Módulo Laboral: Contratos de Trabajo, Reglamento Interno, Código de Conducta, Seguridad y Salud en el Trabajo; y, Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual.
  • Módulo Tributario: Prevención, Detección, Gestión y Mitigación de contingencias.
  • Delitos Corporativos, configuración y jurisprudencia.
  • Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo para Sujetos Obligados ante la SBS.
  • Ley 30424 y su Reglamento. Lineamientos para implementación del Sistema de Prevención de Delitos acorde a disposiciones de la SBS.
  • Diseño de un Sistema de Prevención de Delitos.
  • Elaboración de Matrices de Riesgo.

Qué aprenderás

• Desarrollar una cultura empresarial basada en la integridad y cumplimiento del marco normativo.

• Brindar al participante todas las herramientas necesarias para desarrollar, implementar y/o mejorar un programa de compliance.

• Potencializar las buenas prácticas corporativas y la lucha anticorrupción en el ámbito privado y público.

Perfil del participante

El programa está dirigido a directivos, gerentes, representantes legales y profesionales que deseen el crecimiento de sus negocios y/o empresas dentro de una cultura de buenas prácticas corporativas y del marco legal vigente.

Certificación

Los participantes que cumplan con los requisitos del Programa recibirán: Certificado de Participación en el Seminario de Especialización en Compliance y Regulación Anticorrupción, expedido por la Universidad ESAN. 

Docentes

Johana Benites Iriarte   (  Perú )

Abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Con estudios de postgrado en temas bancarios, finanzas corporativas, así como en Derecho Civil Patrimonial. Con experiencia en temas de Prevención de Lavado de Activos, Cooperativo, Financieros y Societarios. Miembro del Área Corporativa de TYTL Abogados.

Erika Abad Realpe   (  Perú )

Abogada por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Norbert Wiener con estudios en la Maestría de Comportamiento Organizacional y Recursos Humanos en la Universidad Ricardo Palma. Cuenta con experiencia en el ámbito del Derecho Laboral, Procesal Laboral, Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Estratégica de Recursos Humanos. Abogada Senior del Área Laboral de TYTL Abogados.

Indira Navarro Palacios   (  Perú )

Abogada y Máster en Tributación y Política Fiscal por la Universidad de Lima. Estudios de Especialización en Política Fiscal, Tributación Nacional e Internacional. Jefe del Área Tributaria y Directora del Área de Responsabilidad Social Empresarial de TyTL Abogados. Asociada Activa y Vocal del Trigésimo Consejo Directivo del Instituto Peruano de Derecho Tributario – IPDT. Asociada Activa de la Asociación Fiscal Internacional (IFA) Grupo Peruano. Directora Ejecutiva de la Revista Peruana de Derecho de la Empresa. Consultora para el IFC del Banco Mundial en temas de Obras por Impuestos.

Alejandro Morales Cáceres   (  Perú )

Abogado de la Universidad de Lima. Máster en Tecnologías de la Información, Redes Sociales y Propiedad Intelectual por ESADE Business & Law School. Su perfil profesional está enfocado en asesorar a empresas en Protección de Datos Personales, Derecho Corporativo y Derecho Digital. Abogado Senior de TyTL - Abogados y responsable del área de Derecho de Tecnologías de la Información.

Percy Huaroc Llaja   (  Perú )

Abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estudios de Maestría en Derecho Penal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido Profesor de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Árbitro del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Miembro del Instituto Peruano de Derecho de la Empresa. Director del Proyecto de prevención del Delito "Avanzando la Luz" en San Juan de Miraflores. Socio Junior de TYTL Abogados. Jefe del Área de Litigios-Penal de TYTL Abogados.

Elizabeth Peralta Quispe   (  Perú )

Abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en temas de Derecho Administrativo, Derecho Comercial y Arbitraje. Especialista en Compliance. Forma parte del Área Corporativa de TYTL Abogados.

Cesar Urbano

Christian Guzmán Arias   (  Perú )

Abogado por la facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional del Altiplano. Con experiencia en los temas de Relaciones Obligatorias y de Protección al Consumidor, habiendo trabajado en INDECOPI. Cuenta con una maestría en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Miembro del Área de Consumidor – Competencia de TYTL Abogados.

Guadalupe Montenegro Ruíz   (  Perú )

Abogada por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad San Martín de Porres. Máster en Economía y Derecho de Consumo por la Universidad de Castilla la Mancha. Especialista en Derecho Administrativo y Protección al Consumidor. Con experiencia en procedimiento trilateral – sancionador y aplicación de la normativa nacional. Jefa del Área de Protección al Consumidor y Miembro del Área Consumidor y Competencia de TyTL Abogados.

Juan Carlos Benavente Teixeira

Importante

FRI ESAN se reserva el derecho de modificar la plana docente, por disponibilidad (previo aviso). La apertura está sujeta a un mínimo de participantes. Se emitirá certificado digital expedido por la Universidad ESAN. La modalidad presencial se llevará a cabo en el Departamento de Lima. 

Certificación Digital